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国电南京自动化股份有限公司2011年第七次临时股东大会决议公告

时间:2019-01-25 21:52来源:网络整理 作者:admin 点击:

防护行为准则:600268 的树干约分:郭店南 编号:临2011—062

国电土布自动地化感兴趣的事股份有限公司2011年第七次暂时隐名大会

胜利警告书

董事会和公司全部地董事担保、给错误的劝告性颁奖仪式或令人满意地降低,与其使满足的确实性。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

要紧立刻的:

这次开会无驳回或修正提议。,无新的运动被针对开票数。。

国电土布自动地化感兴趣的事股份有限公司2011年第七次暂时隐名大会于2011年12月10日以公报的发生公布开会警告,2011年12月28日晚上9:30在郭店南(江宁)高新科学与技术园1号开会室按期集合。普通5名隐名和隐名准许代表列席开会。,感兴趣的事总额为324。,565,224股,占国电土布自动地化感兴趣的事股份有限公司总树干635,246,434股的51.09%。这次大会的集合与涉及部门分歧。。公司8名董事、监事1人、公司1名职员代表、监事和优级实行权杖。大会慎思索了这项提议。,开会以拔出剑为选出而尚未上任的。、跟随胜利经过逐项开票数经过。:

一、协议在附近的美国董事会由舆论决定的向某人点头或摇头示意;

开票列举如下: 单位:股

第五届董事会

董事

协议票

排斥

弃权票

开票一份遗产占开票的树干总额的系数

王日文

324,565,224

0

0

100

张东晓

324,565,224

0

0

100

刘健朱

324,565,224

0

0

100

金泽华

324,565,224

0

0

100

陶云鹏

324,565,224

0

0

100

陈力董

324,565,224

0

0

100

朱家泉

324,565,224

0

0

100

施浩

324,565,224

0

0

100

张振华

324,565,224

0

0

100

冯李菊

324,565,224

0

0

100

李民

324,565,224

0

0

100

理性《公司条例》和柴纳证监会《在附近的在股票上市的公司构筑孤独董事机构的训练视图》的涉及定期地,国电土布自动地化感兴趣的事股份有限公司月的第四日届董事会第十四次开会仔细考虑经过了《在附近的董事会换届由舆论决定的运动》。理性《ASSOC》第八分音符十九个条的定期地,董事会向这次隐名大会确定王日文博士、张东晓博士、刘健朱博士、金泽华博士、陶云鹏博士、陈力董博士、朱家泉博士占领公司第五届董事会董事,确定Shi Hao博士、张振华博士、冯李菊举止文雅且有教养的女子、李民举止文雅且有教养的女子占领公司第五届董事会孤独董事(孤独董事攻读学位者材料先前柴纳证监会江苏证监局、上海防护交易所对审计无抗议。。

本届董事会任期为2011年12月28日至2014年12月27日。

二、协议中西部及东部各州的县议会普选的运动;

开票列举如下: 单位:股

第五中西部及东部各州的县议会

监事

协议票

排斥

弃权票

开票一份遗产占开票的树干总额的系数

徐立昌

324,565,224

0

0

100

李国明

324,565,224

0

0

100

理性公司条例的涉及定期地,国电土布自动地化感兴趣的事股份有限公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会第十四次开会仔细考虑经过了《在附近的公司中西部及东部各州的县议会换届由舆论决定的运动》。理性《ASSOC》第八分音符十九个条的定期地,公司中西部及东部各州的县议会向这次隐名大会确定徐立昌博士、李国明博士占领公司第五中西部及东部各州的县议会监事。

职工代表监事Wang Ru举止文雅且有教养的女子已于2011年10月25日由公司职代会第二十一届第六感觉次联席开会由舆论决定发生,特意地警告隐名大会。。

本届中西部及东部各州的县议会任期为2011年12月28日至2014年12月27日。

附:人事代表Wang Ru举止文雅且有教养的女子简历

Wang Ru举止文雅且有教养的女子,生于1975年11月,卒业于土布航天大学人员实行系,获硕士学位,优级工程师,中共党员。曾任:国电土布自动地化感兴趣的事股份有限公司人文资源部、支付估价掌管,人文资源部伙计处长,行政经理办公楼副用头顶兼青年教士长,四面委首座执行官兼教士、党支部职业运动组织的行政管理员,郭店南月的第四日届中西部及东部各州的县议会职工代表监事。在职者:土布自动地化股份有限公司党组任务部用头顶,土布郭店南城市高速铁路运输工程股份有限公司副总经理统兼党总支教士,党委副教士、学科教士长,郭店南第五中西部及东部各州的县议会职工代表监事。

这次隐名大会由大成糖衣陷阱土布变电站李世建专门律师列席做证人并期了法度视图书。法度视图以为:搜集某事物和搜集某事物第七名暂时隐名的顺序、与会代表的资历和开票顺序都是分歧的。、法规细则及涉及定期地,开会是合法无效的。。

涉及这次隐名大开会案的详细使满足可关系到见报在2011年12月10日《柴纳防护报》、《上海防护报》上的《公司月的第四日届董事会第十四次开会胜利警告书》编号:临2011-058,《公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会第十四次开会胜利警告书》编号:临2011-059,公司颁布发表第七次应答圣歌:临2011-060。这次隐名大会开会材料已于2011年12月21日在上海防护交易所网站www.sse.com.cn上外观,敬请关系到。

特意地警告。

国电土布自动地化感兴趣的事有限董事会

2011年12月28日

防护行为准则:600268 的树干约分:郭店南 编号:临2011—063

国电土布自动地化感兴趣的事股份有限公司第五届董事会高音的流的开会胜利警告书

董事会和公司全部地董事担保、给错误的劝告性颁奖仪式或令人满意地降低,与其使满足的确实性。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

国电土布自动地化感兴趣的事股份有限公司第五届董事会高音的流的开会的开会警告于2011年12月16日以书面形式方法收回,开会于2011年12月28日午前10:30在郭店南(江宁)高新科学与技术园1号开会室按期集合。开会应到董事11名,实到董事11名,公司中西部及东部各州的县议会3位监事及公司优级实行权杖列席了开会。这次开会的集合和顺序与公司、公司条例及相互关系法度、法规的想要,开会是合法无效的。。赴会董事分歧选举王日文董事掌管开会,经与会董事仔细考虑,开会经过了以下胜利:

一、协议《在附近的由舆论决定王日文博士占领公司第五届董事会董事长的运动》;

开票数后果:11票同意,0票反,0票弃权。

理性《公司条例》第135条和第140条之定期地,选举王日文博士占领国电土布自动地化股份有限公司第五届董事会局长长,任期三年(自2011年12月28日起)。)。)。)。,到2014年12月27日)。

附王日文博士简历:

王日文博士,生于1956年2月,卒业于华北电力大学人员精力充沛的人和电力公司,宗教礼仪,西安理工科大学人员自动地化建立电机工程专业,科技硕士学位;优级工程师,中共党员。我事先在东南发电站总调整处。、东南电业管理局科学与技术处任务,任东南电力研究院副教长。,他在电力部技术部任务。,曾任产业技术部科学与技术司监视者,陕西电力行政经理副局长,陕西省电力公司人事司监视者,政府电力公司电力建立研究工作实验室副主任,柴纳华电成环形行政经理,柴纳桦甸行政经理伙计行政经理兼行政经理,国电土布自动地化股份有限公司月的第四日届董事会主席。在职者:柴纳华电成环形公司首座财务状况专家、国电土布自动地化股份有限公司第五届董事会局长。

二、协议引起第五特殊协商会议的向某人点头或摇头示意;

开票数后果:11票同意,0票反,0票弃权。

公司2011年第七次暂时隐名大会仔细考虑经过了公司第五届董事会结合权杖的运动,理性《管理条例》的涉及定期地,柴纳共产党第五届董事会特殊协商会议名单:

1、 战术协商会议

用头顶职业运动组织的行政管理员:王日文

职业运动组织的行政管理员:李民、张东晓、刘健朱、金泽华、陈力董、朱家泉

2、审计协商会议

用头顶职业运动组织的行政管理员:冯李菊

职业运动组织的行政管理员:施浩、刘健朱、陶云鹏、张振华

3、确定协商会议

用头顶职业运动组织的行政管理员:施浩

职业运动组织的行政管理员:张振华、王日文、刘健朱、李民

4、薪酬与估价协商会议

用头顶职业运动组织的行政管理员:张振华

职业运动组织的行政管理员:施浩、王日文、金泽华、冯李菊

董事会特殊协商会议设教士处(公司防护),教士处由董事会教士对负有责任。。

三、协议《在附近的衔接陈力董博士占领行政经理的运动》;

开票数后果:11票同意,0票反,0票弃权。

理性公司条例的高音的百三十六条定期地,由董事会确定,衔接陈力董博士占领Guodian土布自动地化感兴趣的事股份有限行政经理,任期三年(自2011年12月28日起)。)。)。)。,到2014年12月27日)。

附陈力董博士简历:

陈力董博士,生于1954年5月,研究生的,优级工程师,中共党员。历任:土布电力自动地化装置总厂远程控制室用头顶、调整自动地使解体支厂长、伙计厂长、总厂副局长,赴英国致力于电力调整工艺研究,政府电力公司法定代理人土布电力自动地化装置,国电土布自动地化感兴趣的事股份有限公司高音的、二、三、四届董事会,土布自动地化感兴趣的事股份有限公司副总经理统Guodian、党委教士,土布自动地化感兴趣的事股份有限公司副总经理统Guodian、党组副教士,Guodian土布自动地化感兴趣的事股份有限行政经理、党结合员,国电土布自动地化股份有限公司第五届董事会局长。

四、协议《在附近的衔接彭刚平博士占领董事会教士的运动》;

开票数后果:11票同意,0票反,0票弃权。

理性公司条例的高音的百五十九个条定期地,经公司董事长王日文博士确定,衔接彭刚平博士占领国电土布自动地化股份有限公司第五届董事会局长会教士,任期三年(自2011年12月28日起)。)。)。)。,到2014年12月27日)。

附彭刚平博士简历:

彭刚平博士,生于1966年10月,卒业于西安工艺大学人员金属材料专业,大学人员本科学历,欧洲中部EMBA,优级工程师,中共党员。历任:扬州电信技术产业部副用头顶兼产业部用头顶,政府电力公司扬州电信技术仪器厂副厂长、党委身体部位,政府电信技术总局扬州电信技术仪器厂厂长兼教士,柴纳桦甸工程(成环形)股份有限行政经理、行政经理。,柴纳桦甸工程(成环形)股份有限公司人文资源部用头顶。、党委副教士。土布自动地化感兴趣的事股份有限公司副总经理统Guodian、党结合员,公司总法度顾问,国电土布自动地化感兴趣的事股份有限公司第三、月的第四日届董事会会教士。

五、协议给予代表行事或发言之权C优级实行权杖的运动

开票数后果:11票同意,0票反,0票弃权。

理性公司条例的高音的百三十六条定期地,经行政经理陈力董博士确定,衔接:彭刚平博士、闫平博士、海林博士、周晓阳博士、张艳沧博士占领土布自动地化感兴趣的事股份有限公司副总经理统Guodian;内幕的,海林博士多元主义公司财务总监;衔接郭晓军博士占领公司轮机长,衔接李可成博士占领公司总财务状况师。前述的权杖任期三年(自2011年12月28日起)。)。)。)。,到2014年12月27日)。

优级实行权杖简历:

彭刚平博士,生于1966年10月,卒业于西安工艺大学人员金属材料专业,大学人员本科学历,欧洲中部EMBA,优级工程师,中共党员。历任:扬州电信技术产业部副用头顶兼产业部用头顶,政府电力公司扬州电信技术仪器厂副厂长、党委身体部位,政府电信技术总局扬州电信技术仪器厂厂长兼教士,柴纳桦甸工程(成环形)股份有限行政经理、行政经理。,柴纳桦甸工程(成环形)股份有限公司人文资源部用头顶。、党委副教士。土布自动地化感兴趣的事股份有限公司副总经理统Guodian、党结合员,公司总法度顾问,国电土布自动地化感兴趣的事股份有限公司第三、月的第四日届董事会会教士。

闫平博士,生于1970年7月,东南大学人员导电的系统自动地化专业,科技硕士,优级工程师,中共党员。历任:政府电力公司土布电力自动地化装置厂九分、项目管理人;土布自动地化股份有限公司市场部副用头顶、市场部用头顶、行政经理办公楼用头顶、人文资源部用头顶、Nan Zi导电的分行政经理、Guodian土布自动地化感兴趣的事股份有限行政经理伙计、副总经理统,党结合员。

海林博士,生于1968年8月,土布大学人员工商实行硕士,记账人员,中共党员。历任:政府电力公司、记账部、土布电力自动地化装置、处长伙计、副局长,Guodi土布自动地化感兴趣的事股份有限公司财务处用头顶、国电土布自动地化感兴趣的事股份有限公司财务总监、土布自动地化感兴趣的事股份有限公司副总经理统Guodian兼财务总监,党结合员。

周晓阳博士,生于1955年12月,使聚集在一点通讯群财务状况实行建立,他在土布大学人员的产业财务状况学研究生的想出。,优级财务状况师,中共党员。历任:政府电力公司土布电力自动地化装置总厂、人事著作司副监视者、副总经理财务状况师兼人事著作司副监视者、副首座财务状况专家兼花费实行部用头顶,政府电力公司土布电力自动地化装置总厂副局长,土布自动地化感兴趣的事股份有限公司副总经理统Guodian,党结合员,土布自动地化感兴趣的事股份有限公司纪检监察科用头顶,工会主席。

张艳沧博士,生于1970年9月,卒业于河海大学人员导电的系统及自动地化专业。、宗教礼仪,西安交通大学人员电机工程专业、科技硕士,优级工程师,中共党员。历任:土布电力自动地化装置总厂线路进行辩护由专门设计师设计的设计师、国电土布自动地化感兴趣的事股份有限公司研究与开发提取岩芯研究工作实验室所长、研究与开发提取岩芯副总经理监、副用头顶,郭店南软件工程股份有限公司副总经理统,郭店南人文资源部用头顶,郭店南电网自动地化子公司副总经理统,郭店南发电站自动地化子公司总支教士,土布自动地化感兴趣的事股份有限公司副首座财务状况专家Guodian,行政经理特殊伙计兼郭店南发电站自动地使解体行政经理、土布郭店南新能源科学与技术股份有限行政经理,Guodian土布自动地化感兴趣的事股份有限行政经理伙计、土布自动地化感兴趣的事股份有限公司副总经理统Guodian、党结合员兼土布郭店南电网自动地化股份有限行政经理、土布郭店南自动地化股份有限公司副总经理统。

郭晓军博士,生于1965年5月,卒业于华中理工科大学人员,主修P,科技硕士,优级工程师,中共党员。历任:土布电力自动地化装置线路进行辩护分局副局长,土布电力自动地化装置高音的副轮机长、技术司监视者,土布自动地化感兴趣的事股份有限公司轮机长Guodian,土布自动地化感兴趣的事股份有限公司副总经理统Guodian兼轮机长、党结合员,土布自动地化感兴趣的事股份有限公司轮机长Guodian。

李可成博士,生于1957年6月,工商实行硕士,优级财务状况师,中共党员。历任:土布电力自动地化装置总厂副局长,政府电力公司南的首要装置进行辩护局局长,土布自动地化感兴趣的事股份有限公司副总经理统Guodian,柴纳桦甸工程(成环形)股份有限公司市场部用头顶。,Guodian土布自动地化感兴趣的事股份有限行政经理伙计,国电土布自动地化感兴趣的事股份有限公司总财务状况师兼土布郭店南电力自动地化股份有限行政经理。

六、协议防护事务代表给予代表行事或发言之权向某人点头或摇头示意;

开票数后果:11票同意,0票反,0票弃权。

理性《上海防护交易所的树干上市定期地》第3.2.7条的定期地。经董事会教士彭刚平博士提议,给予代表行事或发言之权王懂博士为第五届董事会防护代表,任期三年(自2011年12月28日起)。)。)。)。,到2014年12月27日)。

随函附上王懂博士简历:

王懂博士,生于1962年5月,东南大学人员财务状况学院卒业,获法学硕士学位,民盟盟员。他在土布建筑工程建立。:土布工艺大学人员培养;1999年2月调入政府电力公司土布电力自动地化装置总厂,曾任:美国南方各州总厂感兴趣的事制改革办公楼、郭土布感兴趣的事股份有限公司自动地化事务总监、防护部伙计署长、防护部副用头顶,国电土布自动地化感兴趣的事股份有限公司月的第四日届董事会。在职者:国电土布自动地化感兴趣的事股份有限公司战术新生事物、法度事务部、防护部副用头顶。

特意地警告。

国电土布自动地化感兴趣的事有限董事会

2011年12月28日

防护行为准则:600268 的树干约分:郭店南 编号:临2011—064

国电土布自动地化感兴趣的事股份有限公司第五中西部及东部各州的县议会高音的流的开会胜利警告书

中西部及东部各州的县议会和公司的全部的监事担保、给错误的劝告性颁奖仪式或令人满意地降低,与其使满足的确实性。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

国电土布自动地化感兴趣的事股份有限公司第五中西部及东部各州的县议会高音的流的开会的开会警告于2011年12月16日以书面形式方法收回,开会于2011年12月28日午前11时进行。:10在郭店南(江宁)高新科学与技术园6号开会室按期集合。3位监事应致力于开会。,给3位地产管理人。。这次开会的集合和顺序与公司、公司条例及相互关系法度、法规的想要,开会是合法无效的。。董事会教士合乎情理,这次开会的后果列举如下:

一、协议《在附近的由舆论决定徐立昌博士占领公司第五中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会主席的运动》

理性公司条例的高音的百八十五条定期地,推举公司监事徐立昌博士占领国电土布自动地化感兴趣的事股份有限公司第五中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会主席,任期三年(自2011年12月28日起)。)。)。)。,到2014年12月27日)。

附徐立昌博士简历:

徐立昌博士,生于1962年11月,卒业于柴纳中国人民大学人员财务与记账专业,财务状况学聪颖勤奋的学生,优级记账人员,中共党员。曾任:水电公司零件公司记账核算、蓄水电力部审计局审计员、能源部审计署审核科处长、由舆论决定部审计署审计厅副处长、政府电力公司审计署副用头顶、政府电力公司审计局审计副用头顶、政府电力部、审计厅。、政府电力公司审计部并联在在长、柴纳华电成环形公司监视审计司副监视者、柴纳华电成环形公司审计部副用头顶(掌管),土布自动地化股份有限公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会主席。在职者:柴纳华电成环形公司审计署署长,国电土布自动地化感兴趣的事股份有限公司第五中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会监事。

特意地警告。

国电土布自动地化感兴趣的事股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2011年12月28日

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